Subject [ 공지] 제34기 정기주주총회 소집 공고문
Writer 관리자
Date 2013-03-14

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

─ 아 래 ─

1. 일 시 : 2013년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성2동 38-34번지 “삼성2 문화센터 대강당(7층)”
※ 문의 전화번호 : 02)552-6757

3. 회의목적사항
- 보고 사항

▣ 감사보고, 영업보고

- 부의 안건

▣ 제1호 의안 : 제34기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표

(재무상태표, 포괄손익계산서, 결손금처리계산서) 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

▣ 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자통법) 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항
상법 제542조의4, 상법법시행령 제10조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 룩손에너지홀딩스

서울특별시 강남구 테헤란로 409, 7층(삼성동, 동신빌딩)

대표이사 최 성 민

 

실질주주의 의결권 행사방법 안내 및 의사표시 통지서